آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حکمرانی بخش عمومی و سیاست‌گذاری اقتصاد بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی همراه است. در صورتی که متولیان امور اقتصادی بدون اطلاعات کافی و لازم اقدام به سیاستگذاری عمومی کنند، احتمال موفقیت و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.حکمرانی داده‌ محور شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات کارآمد و سیاستگذاری‌های اقتصادی اثربخش است که به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌گذاری‌های ملی می‌انجامد. دستیابی به کارآمدی و عدالت در نظام اقتصادی کشور در گرو در اختیار داشتن ریز داده‌های مناسب، با کیفیت و قابل اطمینان است. از مهمترین اطلاعات موجود در نظام اقتصادی هر کشور، اطلاعات نظام پولی و بانکی آن شامل اطلاعات هویتی صاحبان حساب، نوع استفاده از حساب بانکی (استفاده شغلی یا شخصی)، ارتباط حساب بانکی با مجوز فعالیت اقتصادی، مانده حساب بانکی، تراکنش‌های واریزی و یا خروجی از حساب، گردش حساب، دستگاه‌های کارتخوان و یا سایر ابزارهای پرداخت متصل به حساب بانکی و … است که با استفاده از اطلاعات مذکور می‌توان جریان معاملات کالا و خدمات را به جریان گردش و انتقال پولی متصل کرد و رصد دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اشخاص داشت. مبارزه با فرار مالیاتی، کاهش پولشویی و قاچاق، افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، محدود کردن فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد، سیاست‌گذاری مالی و پولی فعال، اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای و … از دیگر پیامدهای مثبت در اختیار داشتن اطلاعات نظام بانکی است.در این خصوص ارسطو کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر اهمیت داشتن اطلاعات و آمار بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور و علی‌الخصوص اطلاعات نظام, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری تسنیم،سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پول‌شویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد.خانی ورود به عرصه هوشمندسازی و تقاطع‌گیری اطلاعات را یکی از برنامه‌های آتی این مرکز برای مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی خواند و اظهار داشت: برای تحقق این امر اقدام به طراحی پروفایل مالی اقتصادی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی کردیم و تا این لحظه پیش نویس مدل مفهومی معماری داده این پروفایل آماده شده است.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: با راه اندازی پروفایل مالی اقتصادی و همچنین سامانه یکپارچه AML سیستم بانکی کشور می توانیم با رصد اطلاعات مالی و اقتصادی از وقوع جرائم پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی در منطقه، بسیار جلوتر از دیگر کشورها است گفت: با افزایش هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع در حوزه مقابله با پولشویی می‌توانیم ایران را به عنوان یک کشور پیشرو در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی در جهان معرفی کنیم.وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی میان آحاد جامعه از برنامه‌های آتی مرکز اطلاعات مالی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد یک نظام آموزشی منسجم در این حوزه خبر داد و این امر مهم را حلقه مفقوده نظام مبارزه با پولشویی در کشور دانست.رئیس دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به این‌که موضوع پ, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دیدارهای دو جانبه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با ریس و مدیران ارشد واحد اطلاعات مالی روسیه که به دعوت طرف روسی صورت گرفت، طرفین بر افزایش تعاملات، به ویژه استفاده از تجارب عملیاتی، اشتراک دانش آموزشی و تخصصی و همچنین تنتقال دانش هوشمند سازی ‌ و حکمرانی داده تأکید کردند.چگونگی اقدام مشترک در شناسایی و رصد جریانات مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ره گیری و کنترل اقدامات تروریستی در خارج از مرزهای دو کشور و چگونگی انجام هماهنگی های منطقه ای با رویکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم از جمله محورهای مذاکرات فشرده  و دو روزه طرفین بود.در این نشست خانی با تأکید بر لزوم همکاری بیش از پیش دو کشور دوست و همسو  در مواجهه با تحریم های ظالمانه آمریکا تأکید کرد، ایران آمادگی دارد در چارچوب مصالح و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر منافع ملی، با کشور روسیه در شناسایی و رصد جریانات مالی منتهی به مفاسد اقتصادی از جمله جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری لازم را انجام دهد.در پایان این نشست  دو روزه، ضمن دعوت از طرف روسی برای سفر به ایران، مقرر شد پیشنهادات مطروح شده بررسی و ادامه مذاکرات با رویکرد تدوین و به روز سازی تفاهم نامه همکاری و عملیاتی در تهران برنامه ریزی شود.انتهای پیام/ , ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات متحده از صرافی رمزارزی بایننس خواسته بودند تا اسناد داخلی مربوط به تحقیقات پولشویی و ارتباطات مربوط به مدیر عامل این صرافی، Changpeng Zhao را ارائه کند. این گزارش می افزاید، وزارت دادگستری از این غول رمزارزی خواسته بود تا پیام هایی را که بین CZ و سایر مدیران در مورد مسائل مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی و جذب مشتری در ایالات متحده رد و بدل شده بود را ارائه دهد. در این گزارش آمده است که مقامات همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «انتقال آن ها از ایالات متحده» بودند. بایننس مدتی است که تحت نظارت شدید مقامات ایالات متحده قرار گرفته است و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به معاملات داخلی و دستکاری بازار توسط صرافی رمزارزی مشکوک شده است. صرافی بایننس بلافاصله به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ نداد. این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.منبع: coindesk , ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی گرجستان، یکی از کشورهای دوستدار رمزارزها در جهان، برای دنبال کردن هدف خود در تبدیل شدن به یک هاب رمزارزی جهانی، در حال ارائه مقررات جدیدی برای ارزهای دیجیتال است. لوان داویتاشویلی (Levan Davitashvili)، وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر گرجستان اعلام کرد، قانونگذاران این کشور قوانین جدیدی را آماده کرده‌اند که تجارت دیجیتال و رمزارزها را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری محلی Business Media روز دوشنبه گزارش داد که داویتاشویلی گفته پیش نویس این قوانین به مجلس ارسال شده و انتظار می‌رود اصلاحات آن در جلسه پاییز به تصویب برسد. به گفته وزیر، این پیش نویس با هدف هماهنگی قوانین محلی ارزهای دیجیتال با سه دستورالعمل اصلی اتحادیه اروپا، از جمله دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD2)، دستورالعمل الزامات سرمایه (CRD) و همچنین قانون خدمات دارایی مجازی (VASP) ارائه شده است. هدف قانون VASP ارائه رتبه حقوقی به نهادهای درگیر در تجارت دارایی‌های دیجیتال است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که قوانین جدید از استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم نیز جلوگیری می‌کند. به گفته داویتاشویلی، پذیرش قوانین VASP در گرجستان برای تضمین ارائه مقررات پایدار در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. بنا بر گزارش‌ها، وزیر تاکید کرده که همگام‌سازی قوانین مالی گرجستان با قوانین اتحادیه اروپا مهم است. گرجستان در راستای استراتژی توسعه رسمی 2022-2025 دولت، در نظر دارد در آینده به یک هاب جهانی کریپتو تبدیل شود. گرجستان به عنوان یکی از دوستداران ارزهای دیجیتال در جهان ظاهر شده است. این کشور تعداد به نسبت خوبی خودپرداز رمزارزی دارد و به کاربران اجازه خرید و فروش راحت رمزارزها را , ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی مقامات هلند توسعه‌دهنده‌ای را دستگیر کردند که متهم به دست داشتن در پولشویی از طریق سرویس میکس ارزهای دیجیتال Toado Cash بوده است. سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD)، آژانسی که مسئول رسیدگی به جرائم مالی است، روز جمعه رسماً از دستگیری یک مرد 29 ساله در آمستردام خبر داد. به گفته این آژانس، این مرد ظاهراً در تسهیل جریان های مالی کیفری و پولشویی از طریق میکسر غیرمتمرکز Toado Cash دست داشته است. FIOD اشاره کرد که دستگیری‌های متعدد در این پرونده را رد نمی‌کند و خاطرنشان کرد که تیم سایبری پیشرفته مالی آن (FACT) تحقیقاتی را علیه Toado Cash در ژوئن 2022 (خرداد) آغاز کرد. طبق گفته FACT، سرویس Toado Cash ظاهراً برای پنهان کردن جریان‌های مالی مجرمانه در مقیاس بزرگ، از جمله هک‌های ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری استفاده شده است. این جابجایی‌ها شامل وجوه دزدیده شده توسط گروهی می‌شود که گمان می‌رود با کره شمالی در ارتباط بوده است. Toado Cash در سال 2019 شروع به فعالیت کرد و از آن زمان به گردش مالی حداقل هفت میلیارد دلاری دست یافته است. این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ده‌ها آدرس Toado Cash را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در 8 آگوست (17 مرداد) قرار داد. ناشر USD Coin یعنی Circle نیز متعاقباً 75.000 آدرس را مسدود کرد. به دلیل این تحریم‌، تعامل افراد و نهادهای آمریکایی با آدرس‌های قرارداد هوشمند Toado Cash غیرقانونی شد. مجازات عدم رعایت آن می‌تواند از جریمه 50،000 تا 10،000،000 دلاری و 10 تا 30 سال حبس متغیر باشد. این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکا, ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی سه نفر این هفته در اسرائیل به دلیل ارائه خدمات پولشویی به مجرمانی که شهروندی فرانسه را داشتند، دستگیر شده اند. این عملیات به دنبال تحقیقات پنهانی انجام شده توسط لاهاو 433، واحد ویژه پلیس جنایی اسرائیل، روزنامه آنلاین اسرائیل به زبان انگلیسی و رسانه های مهم محلی گزارش شده است. براساس این نشریات، مقامات معتقدند که افراد بازداشت شده از رمزارزهای مختلف برای شستشوی میلیون ها یورو استفاده می کردند و سپس به افراد فرانسوی باز می گرداندند. چندین مظنون دیگر نیز به عنوان بخشی از تلاش برای پرده برداری از این طرح مورد سؤال قرار گرفته اند. علاوه بر لاهاو 433 ، واحد تحقیقاتی یاهالوم، اداره امور مالیاتی اسرائیل و ادارات جرایم سایبری و جنایات بین المللی دادستان ایالتی نیز در این تلاش ها شرکت کردند. پلیس اسرائیل با همتایان فرانسوی خود و آژانس اتحادیه اروپا برای اجرای قانون (Europol) نیز همکاری کرده است. این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.منبع: news.bitcoin , ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد که مرجع مبارزه با پولشویی کره جنوبی، 16 شرکت رمزارزی خارجی را که می گوید بدون مجوز قانونی مناسب در این کشور فعالیت می کنند، تحت بررسی قرار داده است. واحد اطلاعات مالی کره (KoFIU) که ​​بخشی از کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) است، گفت که این شرکت‌ ها بدون اینکه ثبت نام های لازم را انجام داده و مجوزهای مربوطه را کسب کنند، رمزارزها را تبلیغ کرده و خدماتی را به کره‌ ای‌ ها ارائه کرده‌ اند. شرکت‌ هایی که گفته می‌شود «فعالیت‌ های تجاری غیرقانونی» انجام می‌ دهند، عبارت اند از KuCoin، MEXC، Phemex، XT.com، Bitrue، ZB.com، Bitglobal، CoinW، CoinEX، AAX، ZoomEX، Poloniex، BTCEX، BTCC، DigiFinex و Pionex. الزام ثبت نام این کشور برای شرکت های رمزارزی در سپتامبر سال گذشته (شهریور 1400) با تصویب قانون گزارش تراکنش های مالی اجرایی شد. تلاش‌ ها برای سرکوب این صنعت پس از سقوط آزمایشگاه Terraform در ماه می (اردیبهشت)، که بنیانگذار آن بومی کره‌ ای، دو کوان، بود، تشدید شد. پس از فروپاشی Terra، دادستان ها به هفت صرافی اخطاریه صادر کرده اند. در اوایل این ماه، FSC گفت که به تسریع قوانین جدید برای مهار صنعت کریپتو کمک خواهد کرد. این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.منبع: coindesk , ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی دنیس میهایلوویچ دوبنیکوف(Denis Mihaqlovic Dubnikov)، پولشوی رمزارز متهم شده، از هلند به ایالات متحده مسترد شد تا در ناحیه اورگان با اتهامات وارده مواجه شود. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گفت که دوبنیکوف توسط یک هیئت منصفه فدرال در پورتلند به اتهام نقش داشتن در یک توطئه پولشویی بین المللی ارزهای دیجیتال در آگوست گذشته متهم شد. بر اساس بیانیه رسمی مطبوعاتی، در کیفرخواست آمده است که شهروند 29 ساله روسی و همدستانش از پولشویی درآمدهای ناشی از حملات باج افزاری که علیه افراد و شرکت ها در سراسر ایالات متحده و خارج از کشور انجام می شد، آگاهی کامل داشتند. دوبنیکوف و همدستانش متهم به پولشویی پرداخت های باج گرفته شده از قربانیان حملات باج افزار Ryuk هستند که نسخه باج افزاری است که عمدتاً به گروه هکر WIZARD SPIDER نسبت داده می شود. تاکنون اعتقاد بر این است که Ryuk دولت ها، دانشگاه ها، مراقبت های بهداشتی، تولیدی و شرکت های فناوری را به خطر انداخته است. وزارت دادگستری گفت که همه بازیگران درگیر در این طرح، از جمله ریوک، دوبنیکوف، همدستانش و دیگران، چندین تراکنش مالی را پس از دریافت باج انجام دادند. برخی از این تراکنش‌های مالی بین‌المللی نیز بوده و اساساً برای پنهان کردن ماهیت، منبع، مکان، مالکیت و کنترل عواید باج انجام می‌شود. در حالی که اعتقاد بر این است که دوبنیکوف به تنهایی بیش از 400000 دلار از باج Ryuk در جولای 2019 پولشویی کرده، سایر بازیگران دخیل در این توطئه حداقل 70 میلیون دلار پولشویی کرده اند. متهم، نوامبر گذشته در آمستردام دستگیر شد و اولین حضور خود را در دادگاه فدرال در ناحیه اورگان در 17 اوت انجام داد. در صورت محکومیت، این تبعه, ...ادامه مطلب

علی اکبر علیزاده عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی،ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و حذف ارز ترجیحی را چهار اقدام مهم دولت برای ریشه‌کن کردن فساد در قوه مجریه می‌داند. علیزاده می‌گوید: «برخورد با افراد فاسد در شأن قوه قضائیه است اما جلوگیری از فساد وظیفه دولت‌ها است. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان از اقدامات بسیار خوب دولت بود. دولت در این راستا حدود ۹ میلیون دستگاه کارتخوان را از رده خارج کرد، این دستگاه‌ها در فعالیت‌های مربوط به قمار و پولشویی فعال بودند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان از فساد بزرگی جلوگیری کرد، ادامه می‌دهد: «با ابتکار عمل دولت تمام دستگاه‌های کارتخوان به حساب‌های مالیاتی افراد وصل شد و گام مهمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.» , ...ادامه مطلب

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نسبت به کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد. , ...ادامه مطلب

سرهنگ رامین پاشایی اظهار داشت: اخیراً پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است. این مقام مسئول ادامه داد: بدین طریق کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه‌های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتاً به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می‌شوند. سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می‌کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و … به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام برای وی ارسال کنند. معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیماً به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می‌کنند تا بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می‌کنند، انتقال دهند. وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس‌های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملاً کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و … بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند. معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله ا, ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از آکادمی هلاکوئی امروز، مدیرعامل بایننس، CZ، مقاله ای را از وبلاگ Binance در توییتر به اشتراک گذاشت. در این پست آمده بود؛ رمزارز و پولشویی: یک حقیقت ناخوشایند. او همچنین اضافه کرد: “افشا کننده(Spoiler): اکثریت قریب به اتفاق تمام پول‌شویی‌ها از طریق سیستم بانکی سنتی انجام می‌شود، نه رمزارز.” به نظر می رسد پست وبلاگی با عنوان «رمز و پولشویی: یک حقیقت ناخوشایند» در پاسخ به مقاله تحقیقی رویترز منتشر شده در اوایل سال جاری باشد. این گزارش مفصل به نحوه عملکرد مشکوک Binance و نقش آن در پولشویی پرداخته بود. بایننس ادعا می‌کند: “روشن است که این روزنامه‌نگار سادگی داده‌ها و نحوه عملکرد بلاک چین را نمی‌فهمد. این قطعه تلافی جویانه ادامه می دهد که Crypto برای پولشویی نامناسب است. برخی از دلایلی که صرافی برای پشتیبانی از این بیانیه استفاده می‌کند، سخت‌گیرانه بودن KYCها در صنعت، مشکل در انتقال مبالغ کلان پول به ارزهای دیجیتال بدون توجه مردم و قابلیت ردیابی آن است.” علاوه بر این، بایننس به شدت استدلال می‌کند که دارای پیچیده‌ترین سیستم‌های مبارزه با پولشویی در جهان است و با تجربه‌ترین محققان مبارزه با پولشویی را به کار می‌گیرد. بایننس با پرداختن به اتهامات پیرامون لازاروس، یک گروه جنایت سایبری که در کره شمالی اداره می شود، ادعا می کند که به طور فعال اطلاعاتی را با مجریان قانون به اشتراک گذاشته است تا شیوه های عملیات کره شمالی را در سطح جهانی ترسیم کند. همچنین، آنها اصرار دارند که تمام سرمایه‌های کره شمالی را که تلاش می‌کنند به پلتفرم آنها دست یابند، مسدود کنند.  بایننس همچنین به موضوع Hydra اشاره کرد. Hydra یک بازار تاریک نت روسی است که تعطیل شد. برخی از رسانه‌ها , ...ادامه مطلب

صرافی بایننس، پاسخی مفصل به مقاله منتشرشده در رویترز که ادعا می‌کند این صرافی مرکزی برای فعالیت هکرها، کلاه‌برداران و قاچاقچیان مواد مخدر با حداقل ۲٫۳۵ میلیارد دلار پول‌شویی بوده، داده است.این صرافی گفته که مطالب این گزارش نه‌ تنها نادرست هستند بلکه مشخص است که برخی افراد مشخص در انتشار آن ذینفع هستند و قصد آن‌ها فریب افکار عمومی است. بایننس در بخشی از پاسخ خود و در توصیه به کاربرانش، چنین نوشته است:۵۰ هزار شیبا رایگانبا ترید در صرافی ارز پلاس، ۵۰ هزار شیبا جایزه بگیر! شروع کن توصیه می‌کنیم که از نویسندگان و صاحب‌نظرانی که داده‌ها را به‌صورت گزینشی انتخاب می‌کنند، بر اخبار غیر موثق تکیه کرده و برای شهرت یا منافع شخصی به انتشار مطالب کذب می‌پردازند، دوری کنید.بایننس در ادامه گفته که صرافی‌های سنتی، به‌طورکلی، بیشتر از صرافی‌های ارز دیجیتال به پول‌های غیرقانونی آلوده هستند و اشاره کرده است که طبق آمار سازمان ملل، دو الی پنج درصد از ارزهای فیات با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند.در گزارش روز دوشنبه رویترز، صرافی بایننس به ضعف در محافظت از امنیت مشتریان خود (KYC)، عدم شفافیت در قوانین ضد پول‌شویی و تبدیل‌شدن به محلی برای معاملات تاریک میلیاردی متهم شد. لازم به ذکر است که در ماه فوریه سال جاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس در مورد رابطه با شرکت‌های بازارساز Sigma Chain AG و Merit Peak تحقیقاتی به عمل آورد. منبع کوین تلگراف اشتراک‌گذاری , ...ادامه مطلب

هکرهای کره شمالی تا کنون میلیاردها دلار سرمایه را با استفاده از بایننس پولشویی کرده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزییات پولشویی هکرهای کره شمالی با ما همراه شوید. به گزارش رویترز، گروه Lazarus، یک گروه بدنام جرایم سایبری تحت حمایت کره شمالی، در سال 2022 به کمک بایننس،‌ بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال دنیا حدود 5.4 میلیون دلار پولشویی کرده است. جزئیات پولشویی هکرهای کره شمالی وجوه مالی غیرقانونی از طریق پلتفرم معاملاتی گمنام Eterbase مستقر در اسلواکی به سرقت رفته است. هکرها تعداد زیادی حساب ناشناس بازگشایی کردند، به همین دلیل بایننس از تراکنش‌های غیرقانونی آگاه نبود. بایننس طی یک دوره پنج ساله از سال 2017 تا 2021، بیش از 2.35 میلیارد دلار تراکنش‌ ارزهای دیجیتال آلوده به جرم را پردازش کرد. گروه Lazarus اولین بار در اوایل دهه 2010 پس از راه‌اندازی یک کمپین جاسوسی سایبری علیه دولت کره جنوبی به شهرت رسید. این گروه همچنین اطلاعات محرمانه شرکت Sony Pictures شامل چند کپی از فیلم‌نامه‌های سری و ساخته‌نشده این شرکت را منتشر کرد. از دیگر فعالیت‌های این گروه معروف هکری می‌توان به ساخت باج‌افزار WannaCry اشاره کرد که در سال 2014 موفق به آلوده کردن هزاران کامپیوتر شد. حملات هکری گروه لازاروس در حوزه رمزارزها بازار رمزارزها در سال 2017 به ترند اول جهانی تبدیل شد. هکرهای کره شمالی در این راستا صرافی‌های معروف ارز دیجیتال نظیر Coinlink را مورد هدف قرار دادند. به گزارش U.Today، مقامات آمریکایی متوجه شدند که هکرهای کره شمالی در سرقت 625 میلیون دلاری رونین در اوایل سال جاری نقش داشتند. بخشی از مبلغ سرقت شده توسط ToadoCash پولشویی شد. در اواخر ماه آپریل، صرافی بایننس بخشی از سرمایه‌های, ...ادامه مطلب